ПетроKазахстан : Бизнес-подразделения : Добывающее подразделение : Информация о корпоративных события АО «ПККР»
Русский

Найти
КОНТАКТЫ


Информация о корпоративных события АО «ПККР»

Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  101/5 от 30 мая 2017 г.

1. В связи с истечением срока полномочий членов Совета Директоров Общества, назначенных решениями единственного акционера, владельца всех голосующих акций Общества, за №  79/2 от 30 мая 2015 года,  № 84/3 от 18 ноября 2015 года и № 95/1 от  04 ноября 2016 года, избрать Совет Директоров Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 2 (два)  года с 31 мая 2017 года в следующем составе:

1) г-жа  Чжао Ин – Председатель Совета Директоров компании «ПКИ» (представитель акционера – компании «ПКИ»);

2) г-н Цинь Хунвэй – Председатель Правления Общества (представитель акционера – компании «ПКИ»);

3) г-н Тон Сяогуан - независимый Директор.    


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 1/1 от 31 мая 2017, принято решение, а именно: 

1. Избрать Председателем Совета Директоров Общества г-жу Чжао Ин.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 21/3 от  29 мая 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Договор № 1703096 на услуги по газовому каротажу на контрактной территории № 49,  между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)»; Договор №  1703003 на услуги по электронному каротажу на контрактной территории № 49, между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)».

Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  101/4 от   29 мая  2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  101/3 от 23 мая 2017 г.

1. Принять к сведению аудированную финансовую отчетность Общества за  год, закончившийся 31 декабря 2016 года, утвержденную решением единственного акционера, владельца голосующих акций Общества, за № 21/2 от 22 мая 2017 г., согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества по итогам 1 квартала 2016 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Начислить и выплатить дивиденды на акции Общества  по итогам 1 квартала 2016 года:                                                                                                         3.1. начислить и выплатить дивиденды на 89,500,000 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) простых акций Общества по итогам 1 квартала 2016 года в размере  300 (триста) тенге на одну простую акцию, на общую сумму  26,850,000,000 (двадцать шесть миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) тенге;

3.2. в соответствии с требованием статьи 24.1 Закона произвести доначисление дивидендов на 10,500,000 (десять миллионов пятьсот тысяч) привилегированных акций Общества  по итогам 1 квартала 2016 года в размере 290 (двести девяносто) тенге на одну привилегированную акцию, на общую сумму   3,045,000,000 (три миллиарда сорок пять миллионов) тенге;

3.3. выплату дивидендов на привилегированные и простые акции Общества по итогам 1 квартала 2016 года начать с  20 июня 2017 года;

3.4. список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на  05 июня 2017 года;

3.5. выплату дивидендов произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет за вычетом подоходного налога путем безналичного перевода на банковский счет акционера;

3.6. в соответствии с требованием статьи 23.2 Закона решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в газете "Казахстанская правда" в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения;

3.7. в соответствии с требованием статьи 24.3 Закона решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества опубликовать в газете "Казахстанская правда" в течение 5 рабочих дней перед  наступлением срока выплаты дивидендов.  


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 21/2 от 22 мая 2017, принято решение, а именно: 

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, аудит которой проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представить ее для окончательного утверждения акционеру, владельцу всех голосующих акций Общества, правомочному в соответствии со статьей 35.4 Закона единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества.

2. Рекомендовать акционеру, владельцу всех голосующих акций Общества, правомочному в соответствии со статьей 35.4 Закона единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества: отложить на более поздний срок вопросы утверждения порядка распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества и размера дивиденда на одну простую акцию Общества за 2016 год.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:

Решение №  101/2 от 22 мая 2017 г.
1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 21/2 от 22 мая 2017 г.
2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, согласно приложению 1 к настоящему решению и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать ее в газете "Казахстанская  правда". 
3. Отложить на более поздний срок  вопросы утверждения порядка распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества и  размера дивиденда на одну простую акцию Общества за 2016 год.
4. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Назначить ТОО «КПМГ Аудит», Государственная лицензия № 0000021, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год. 
6. Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.
7. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год - до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества - в следующем составе:
1) г-н Москвин Анатолий Михайлович; 
2) г-жа Распопина Ирина Викторовна;
3) г-жа Чернова Наталья Николаевна.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 21/1 от 05 мая 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Контракт №  1702078 на субаренду земельного участка,  между Обществом и ТОО «БИДЖИПИ Геофизические услуги (Казахстан)»; Договор на поставку нефтяного попутного газа № 1702017, между Обществом и АО «СНПС-Ай Дан Мунай»; Договор № 1702018  на услуги,  между Обществом и АО «СНПС-Ай Дан Мунай».


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  101/1 от  05 мая  2017 г.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 20/1 от 17 апреля 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Договор №  1612116 на услуги по газовому каротажу на контрактной территории № 214,  между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)»; Договор №  1701096 на услуги электронного каротажа на контрактной территории № 214, между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)».

Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  100/2 от  17 апреля  2017 г.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 20/2 от 18 апреля 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Контракт №  1702072 на субаренду земельного участка,  между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)»; Договор розничной реализации товарного газа № 1702093 / 47, между Обществом и АО «КазТрансГаз Аймак»; Договор № 1701094  на услуги,  между Обществом и ТОО «БИДЖИПИ Геофизические услуги (Казахстан)»; Генеральный Договор № 1702056 на бурение «под ключ»,  между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  100/3 от  18 апреля  2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:



Решение № 100/1 от 03 апреля 2017 г.


1. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель Общества должен будет голосовать на внеочередном общем собрании участников ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «Собрание):


1.1. Утвердить финансовую отчетность СП КГМ за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в редакции, представленной в Приложениях № 1, 2 являющимися неотъемлемыми частями настоящего решения;


1.2. Правлению СП КГМ направить на рассмотрение финансового комитета Наблюдательного совета СП КГМ вопрос о возможности распределения чистого дохода СП КГМ в течении 2017 года.


2. Поручить уполномоченному представителю Общества голосовать на предстоящем Собрании, проводимом в очной или заочной форме, согласно принятого решения.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 19/3 от 15 марта 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Генеральный Договор № 1701132 на услуги по бурению скважин «под ключ» на контрактной территории № 3939-УВС,  между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»», Договор №  1701133 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 3939-УВС,  между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  99/3 от 15 марта  2017 г.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 19/1 от   01 марта 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Дополнительные соглашения №1 к Договору №1607036 на услуги газового каротажа на контрактной территории № 49, к Договору №1606040 на услуги электронного каротажа на контрактной территории № 49,  между Обществом и ТОО «КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.», Договор №  1611045 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 214,  Договор №  1611046 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 73, Договор № 1611047 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 49, между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».   Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  99/1 от   01 марта  2017 г.


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 19/2 от 02 марта 2017, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор №   1611048 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 338, Договор №  1611049 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 337, Договор №  1611050 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 1928, Договор №  1611051 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 3639, Договор №  1611052 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 3889, Договор №  1611053 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 3939,   между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».   Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  99/2 от  02 марта 2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  98/1 от 09 февраля 2017 г.

1. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель Общества должен будет голосовать на внеочередном общем собрании участников ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «Собрание):

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «СП КГМ»), Председателя Наблюдательного совета «СП КГМ» - г-на Исказиева Курмангазы Орынгазиевича (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»), с даты подписания протокола Собрания, ранее избранного заочным решением внеочередного  общего собрания участников «СП КГМ» за №2015-08 от 15 октября 2015 года.

1.2. Избрать г-на Ибагарова Максата Онгарбаевича (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз») членом Наблюдательного совета «СП КГМ» на срок полномочий действующего состава Наблюдательного совета «СП КГМ» с даты подписания протокола Собрания до 05 июня 2018 года включительно.

1.3. Назначить Председателем Наблюдательного совета «СП КГМ» - г-на Ибагарова Максата Онгарбаевича (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз») с даты подписания протокола Собрания на срок полномочий текущего состава Наблюдательного совета «СП КГМ» до 05 июня 2018 года включительно.

2. Поручить уполномоченному представителю Общества голосовать на предстоящем Собрании, проводимом в очной или заочной форме, согласно принятого  решения.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 18/1 от 24 января 2017, принято решение: 

Рекомендовать акционеру, владельцу всех голосующих акций Общества, правомочному в соответствии со статьей 35.4 Закона единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества: 


• дивиденды на простые акции Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, не начислять; 

• утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему Протоколу.


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  97/1 от  24  января  2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  97/1 от 24 января 2017 г.

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 18/1 от  24 января 2017 г.                                                                                                                                  

2. В интересах Общества, в связи с убытком Общества, не выплачивать дивиденд по простым акциям Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, в соответствии с требованием статьи 23 Закона опубликовать данное решение в газете "Казахстанская  правда" в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

3. Утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет  Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, согласно приложения.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 17/3 от 29 декабря  2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное Соглашение № 6 к  Договору розничной реализации товарного газа №  61/1402029-Р между Обществом и АО «КазТрансГаз Аймак».   


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  96/3 от 29 декабря  2016 г.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 17/1 от  07  декабря 2016, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Дополнительные соглашения №1 к Договору № 1606039 на услуги электронного каротажа на контрактной территории № 214, к Договору № 1601094 на субаренду земельного участка, к Договору № 1607035 на услуги газового каротажа на контрактной территории № 214,  Дополнительное соглашение №2 к Договору № 1607035 на услуги газового каротажа на контрактной территории № 214,  между Обществом и ТОО «КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.».   Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  96/1 от  07 декабря  2016 г.


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 17/2 от 07 декабря 2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Контракт № 1610021 на предоставление в аренду цифровых потоков,  между Обществом и АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ».   Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  96/2 от 07 декабря 2016 г.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 16/1 от 04 ноября 2016, принято решение избрать Председателем Совета Директоров Общества г-жу Чжао Ин.



Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  95/1 от 04 ноября 2016 г.

1. Досрочно прекратить полномочия г-на  Биан Дыжы, как Председателя Совета Директоров Общества, назначенного решением единственного акционера, владельца всех голосующих акций Общества, за № 84/3 от 18 ноября 2015 г.

2. Избрать членом Совета Директоров Общества  г-жу Чжао Ин, представителя акционера – компании «ПКИ», при этом определить, что срок её полномочий, как члена Совета, истечет одновременно с истечением срока полномочий Совета в целом. 



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 15/4 от 26 октября 2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор купли-продажи № KZ-16-8100-0159,  между Обществом и АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ».   


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  94/4 от 26 октября  2016 г.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 15/3 от 25 октября 2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор на услуги № 1607036,  между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)».  

Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  94/3 от  25 октября  2016 г. 


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 15/2 от  05 октября 2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор на услуги № 1607027,  между Обществом и ТОО «БИДЖИПИ Геофизические услуги (Казахстан)».   


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  94/2 от  05 октября  2016 г.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 15/1 от  04 октября 2016, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договоры №1606039, №1606040, №1606041, №1606042, №1606043 на услуги электронного каротажа,  между Обществом и ТОО «КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.».   


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  94/1 от  04 октября  2016 г.



Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  93/1 от 22 сентября  2016 г.

1. Поскольку в силу особых обстоятельств руководство компании «ПетроКазахстан Файнанс Б.В.» («ПКФ Б.В.») и ликвидатор «ПКФ Б.В.» не могли подготовить и предоставить ежегодный отчет за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2015 г., для его проверки  акционером в офисах «ПКФ Б.В.» в течение периода, упомянутого в разделе 210 Книги 2 Гражданского кодекса Нидерландов, принять решение о продлении данного периода до дня проведения ежегодного общего собрания акционеров «ПКФ Б.В.» («Собрание»).

2. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель АО "ПККР" ("Общество") должен будет голосовать на Собрании:

2.1. Утвердить балансовый отчет, отчет о  прибылях и убытках и примечания к нему за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2015 года;

2.2. Принять решение о переносе на будущий период результата за год;

2.3. Освободить от ответственности Совет управляющих директоров и каждого управляющего директора в отдельности за ведение дел «ПКФ Б.В.» после финансового года, окончившегося 31 декабря 2015 г.

3. Уполномочить гг. И. де Лусиа и/или Л. Дуйсенс и/или Е.Т. Веерман и/или М. Дейкстра представлять Общество на предстоящем Собрании, проводимом в очной или заочной форме, и поручить им голосовать на указанном Собрании согласно данного принятого решения.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 13/1 от 31 августа 2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор на услуги по разведке и добыче углеводородного сырья № 1607025-К,  между Обществом и ТОО «Кольжан». 


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  92/1 от 31 августа  2016 г.




Информация о корпоративных события АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (далее АО «ПККР» или «Общество»).


Доводится до сведения акционеров и инвесторов Общества в соответствии с требованием статьи 79 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" за № 415-II от 13 мая 2003 года и Правилами раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «ПККР», утвержденными протоколом Совета Директоров АО «ПККР» за № 11/2 от 01 июня 2016 г.




Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  91/2 от 14 июля  2016 г. 

В связи с поправками, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур» от 29  марта 2016 года № 479-V ЗРК, утвердить изменения в Устав Общества в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.


Уполномочить г-на Цинь Хунвэй - Председателя Правления Общества - подписать изменения в Устав Общества и известить об изменениях в Устав Общества орган, осуществивший государственную регистрацию Общества.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 12/1 от 07 июля 2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор сервитута (на представление права пользования промысловыми автодорогами) №1604093, между Обществом и ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай».  


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  91/1 от 07 июля  2016 г.