Решение №  110/4 от  16 апреля 2018 г.

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 10/3 от  16 апреля 2018 г.

2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, согласно приложению 1 к настоящему решению и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать ее в газете «Казахстанская  правда».

3. Отложить вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода Общества и окончательного дивиденда на одну простую акцию Общества за 2017 год на более поздний срок.

4.. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

5. Назначить ТОО «КПМГ Аудит», Государственная лицензия № 0000021, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.

6. Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

7. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год — до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества — в следующем составе:

1) г-н Москвин Анатолий Михайлович;
2) г-жа Распопина Ирина Викторовна;
3) г-жа Чернова Наталья Николаевна.