Решение №  101/5 от 30 мая 2017 г.

1. В связи с истечением срока полномочий членов Совета Директоров Общества, назначенных решениями единственного акционера, владельца всех голосующих акций Общества, за №  79/2 от 30 мая 2015 года,  № 84/3 от 18 ноября 2015 года и № 95/1 от  04 ноября 2016 года, избрать Совет Директоров Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 2 (два)  года с 31 мая 2017 года в следующем составе:

1) г-жа  Чжао Ин – Председатель Совета Директоров компании «ПКИ» (представитель акционера – компании «ПКИ»);

2) г-н Цинь Хунвэй – Председатель Правления Общества (представитель акционера – компании «ПКИ»);

3) г-н Тон Сяогуан — независимый Директор.