Доводится до сведения акционеров Общества в соответствии с Правилами раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «ПККР», утвержденными протоколом Совета Директоров АО «ПККР» за № 11/2 от 01 июня 2016 г.
Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:
Решение № 121/2 от 17 мая 2019 г.
1. В связи с истечением срока полномочий членов Совета Директоров Общества, назначенных решениями единственного акционера, владельца всех голосующих акций Общества, за № 101/5 от 30 мая 2017 года, № 110/11 от 25 апреля 2018 года, № 118/5 от 11 февраля 2019 года и № 118/6 от 14 февраля 2019 года, избрать Совет Директоров Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 2 (два) года с 31 мая 2019 года в следующем составе:
- г-н Фан Цзячжун – Председатель Совета Директоров компании «ПКИ» (представитель акционера – компании «ПКИ»);
- г-н Чжао Сяомин – Председатель Правления Общества (представитель акционера – компании «ПКИ»);
- г-н Тон Сяогуан — независимый Директор.