Советом директоров АО «ПККР», протокол № 11/2 от 03 июля 2018, принято решение:
1. Упразднить комитет Совета рассматривающего вопросы стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальные вопросы и иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества, созданный в соответствии с протоколом заседания Совета за № 9/2 от 20 апреля 2016 г.
2.1. Создать Комитет Совета и утвердить положение о Комитете Совета согласно приложению № 1.
2.2. Избрать Комитет Совета из 5 (пяти) человек в следующем составе:
1) Тон Сяогуан – Независимый Директор, Председатель Комитета Совета,
2) У Линьган – Председатель Правления Общества, член Комитета Совета,
3) Фан Цзячжун – Президент Общества, член Комитета Совета,
4) Кушербаев Болат Елеуович — Вице-президент по разработке и капитальному строительству Общества, член Комитета Совета,
5) Даминова Суфия Равиловна – Заместитель Председателя Правления по трудовым ресурсам и администрации Общества, член Комитета Совета;
2.3. Определить срок полномочий назначенных членов и Председателя Комитета Совета до даты принятия решения об избрании нового состава Совета на новый отчетный период.
3.1. Создать Комитет Совета по внутреннему аудиту и утвердить положение о Комитете Совета по внутреннему аудиту согласно приложению № 2.
3.2. Избрать Комитет Совета по внутреннему аудиту из 5 (пяти) человек в следующем составе:
1) Тон Сяогуан – Независимый Директор, Председатель Комитета Совета по внутреннему аудиту,
2) У Линьган – Председатель Правления Общества, член Комитета Совета по внутреннему аудиту,
3) Фан Цзячжун – Президент Общества, член Комитета Совета,4) Ян Минюй – Вице-Президент по финансам группы компаний «ПетроКазахстан», член Комитета Совета по внутреннему аудиту,
5) Ван Ляньцзе – Финансовый директор Общества, член Комитета Совета по внутреннему аудиту;
3.3. Определить срок полномочий назначенных членов и Председателя Комитета Совета по внутреннему аудиту до даты принятия решения об избрании нового состава Совета на новый отчетный период.