Доводится до сведения акционеров Общества в соответствии с Правилами раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «ПККР», утвержденными протоколом Совета Директоров АО «ПККР» за № 5/3 от 22 октября 2019 г.

Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:

Решение № 131/2 от 10 июня 2020 года

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 13/2 от 10.06.2020 г.
2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению 1 к настоящему решению, и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать ее на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности.
3. Отложить вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода Общества и окончательного дивиденда на одну простую акцию Общества за 2019 год на более поздний срок.
4. Принять к сведению аудированную финансовую отчетность Общества и утвердить порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 1 квартала 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Начислить и выплатить дивиденды на акции Общества по итогам 1 квартала 2019 года: 

5.1. начислить и выплатить дивиденды на 89 500 000 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) простых акций Общества по итогам 1 квартала 2019 года в размере 50 (пятьдесят) тенге на одну простую акцию, на общую сумму 4 475 000 000,00 (четыре миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов) тенге;

5.2. в соответствии с требованием статьи 24.1 Закона произвести доначисление дивидендов на 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) привилегированных акций Общества по итогам 1 квартала 2019 года в размере 40 (сорок) тенге на одну привилегированную акцию, на общую сумму 420 000 000,00 (четыреста двадцать миллионов) тенге;

5.3. выплату дивидендов на привилегированные и простые акции Общества по итогам 1 квартала 2019 года начать с 25 июня 2020 года;

5.4. список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 10 июня 2020 года;

5.5. выплату дивидендов произвести за счет чистого дохода за вычетом подоходного налога путем безналичного перевода на банковский счет акционера;

5.6. в соответствии с требованием статьи 24.3 Закона, решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества опубликовать на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 5 рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов (до 18 июня 2020 года)

6. принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год.

7. Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.

8. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год — до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества — в следующем составе:

1. г-н Лигай Владимир Юрьевич;
2. г-жа Айтжанова Шолпан Умирхановна;
3. г-жа Чернова Наталья Николаевна.